广东英联包装股份有限公司第三届董事会第十

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证券代码：证券简称：英联股份公告编号：-

债券代码：债券简称：英联转债

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于年12月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于年12月16日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的议案》

饮料易开盖项目（一期）除涂布工序厂房及设备尚处于建设中，制盖工序主体厂房和设备建设已经完成，饮料易开盖产能实现快速的增长，为了进一步满足国内外不同客户的需求，提升现有装备的产能利用率水平，现阶段迫切需对属于饮料易开盖项目（二期）生产线配套用的模具进行先行投资，以丰富的产品线应对市场的需求，因此公司拟启动饮料易开盖项目（二期）建设，投资总金额4.42亿元（含铺底流动资金），并提请股东大会授权公司管理层根据市场开拓和需求变化情况，进行合理安排，科学评估，分阶段进行投资建设。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（

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