湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届董事
「本文来源：证券日报」
股票简称：友阿股份股票代码：编号：-
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十次会议。公司于年8月2日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一审议关于收购控股子公司少数股东股权的议案。
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
年8月13日
股票简称：友阿股份股票代码：编号：–
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于年8月12日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第十九次会议。公司于年8月2日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于收购控股子公司少数股东股权的议案。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
年8月13日
股票简称：友阿股份股票代码：编号：-
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下简称“邵阳友阿”）为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，主要运营“邵阳友阿国际广场”城市综合体项目（以下或简称“项目”），公司持有其51%股权。
公司于年8月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。基于对“邵阳友阿国际广场”发展前景的看好，同时为加强公司对邵阳友阿的控制力度，提升公司的管理决策效率，更好地推进公司深耕湖南的发展战略，董事会同意公司使用自有资金收购少数股东邵阳市瑞阳房地产开发有限公司（以下简称“瑞阳地产”）持有的邵阳友阿41.5%的股权，交易价格为49,.00万元（人民币，以下同）。本次交易完成后，公司将持有邵阳友阿92.5%的股权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司
统一社会信用代码：E
成立日期：年12月30日
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币10,万元
法定代表人：胡子敬
住所：邵阳市双清区宝庆东路邵阳友阿7楼
经营范围：商业管理；以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资；房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料（不含危险化学品）、农副产品的销售；百货经营管理；商品零售业及相关配套服务；计算机软件开发维护；烟、酒零售；餐饮服务（不含烧烤、夜宵）；儿童娱乐服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：截至本公告披露日，公司持有邵阳友阿51%的股权，瑞阳地产持有邵阳友阿49%的股权。
邵阳友阿不属于失信被执行人。
2、主要财务指标
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的《湖南邵阳友谊阿波罗有限公司年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”）：
截至年12月31日，邵阳友阿经审计的资产总额为,.82万元，负债总额为70,.05万元，净资产为31,.77万元，年度经审计营业收入为16,.27万元，净利润-3,.03万元。
邵阳友阿为公司“邵阳友阿国际广场”城市综合体项目的建设和运营主体，该项目为百货主力店+商业街铺+住宅模式，项目一期于年建成营业，其中：百货主力店于年12月16日投入试运营。邵阳友阿年的净利润为负的主要原因：一是，项目自营商业部分（包括百货主力店、售后回租商铺及自营商铺部分）在投入运营后的前几年处于培育期，收入规模较小，毛利额较低，年下半年开始进入销售爬坡期又遇到年初的新冠疫情，门店客流量大幅下降，且疫情期间门店根据地方疫情防控相关规定进行了阶段性暂停营业，同时因疫情期间给予供应商及合作伙伴优惠政策，造成门店销售净收入和租赁收入同比降幅较大，而折旧摊销等固定费用和运营所需人事费用、水电、物管、保洁等费用并未因此减少，从而造成年度自营商业亏损约4,.89万元。二是，受房地产市场行情和疫情的影响，项目房地产收入下降较大，其对邵阳友阿年度利润贡献仅约.86万元。
3、交易标的评估情况
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司拟股权收购所涉及的湖南邵阳友谊阿波罗有限公司股东全部权益资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”)（（鹏信资评报字[]第S号）），评估范围：经审计的截至年12月31日邵阳友阿的全部资产及相关负债。评估基准日：年12月31日；评估方法：资产基础法；评估结论：邵阳友阿于评估基准日的总资产账面价值为,.82万元，评估价值为,.86万元，增值额为92,.05万元，增值率为90.55%；总负债账面价值为70,.05万元，评估价值为70,.05万元，评估无增减值；净资产账面价值为31,.77万元，净资产评估价值为,.81万元，增值额为92,.05万元，增值率为.41%。
邵阳友阿净资产评估增值较大的主要原因是其开发的“邵阳友阿国际广场”项目一期未售商业性房产的评估价值增值较大。至评估基准日，邵阳友阿委估的资产中项目一期未售商业性房产的总建筑物面积为,.03平方米（包括主力店、未售商铺、地下车库和仓储用房），相关商业性房产资产的账面价值为64,.00万元。邵阳友阿国际商业广场地处邵阳市中心地段，是一家大型的城市中心型购物中心，商业地产价值较高。经市场调查，周边还有同等（或略低）档次的金百汇商业街、大汉悦中心作为邵阳友阿国际商业广场商铺销售价格和租金的参考，通过市场调查结合邵阳友阿的实际经营情况，本次评估采用市场比较法和收益法得到前述委估的项目一期未售商业性房产的评估价值为,.62万元，增值94,.62万元。经测算，前述项目一期未售商业性房产的单位账面价值约为4,元/平方米，本次评估的单位价值约为10,元/平方米（剔除地下车库及仓储用房面积测算的单位评估价值约合13,元/平方米）。评估增值较大的原因主要是：项目一期的建设用地取得时间较早，土地成本低，邵阳友阿在开发过程中狠抓建设成本控制，使得单位开发成本不高，而邵阳市相近地段的商业性房地产项目的商铺销售单价较高，从而使得项目一期未售商业性房产评估价值增幅较大，也使得邵阳友阿净资产评估增值较大。
4、其他情况说明
截至本公告披露日，本次交易标的不存在其他任何限制转让的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项和查封、冻结等司法措施等情形。
三、交易对方介绍
公司名称：邵阳市瑞阳房地产开发有限公司
统一社会信用代码：78X
企业类型：有限责任公司
注册资本：3,万
注册
转载请注明：http://www.abuoumao.com/hytd/5296.html
